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据绥化警方初步统计,该案涉及辽宁、黑龙江、吉林群众10000余人,涉案资金5亿余元。经侦查,该公司自2006年以来,先后在东北三省设立了14个办事处,以开发建设项目为由,以每月6%或9%的高额利息为诱饵,采取拉人头给予提成奖励等手段,用后期吸收的投资者资金支付先期投资者的本息,制造按期履约的假象,维系非法集资活动的资金运转,吸引更多的群众参与投资。
据专案组副组长、绥化市公安局经侦支队政委鄢有强介绍,7月30日—8月10日,在哈尔滨市公安机关的配合下,专案组在哈尔滨设立8个调查取证登记点,进行了为期12天的投资群众登记取证工作。同时也接待了大庆、绥化等地的部分投资群众。
截止至9月7日,绥化警方已刑事拘留董小凤、张义海等涉案骨干成员39人,批捕白俊才、毛寿增等27名犯罪嫌疑人。在法定时限内,公安机关还将对已抓获的涉案嫌疑人陆续报捕。截至目前,依法收缴、冻结非法资金400余万元;依法扣押南山水利工程公司一批建筑物、耕地、林木、车辆、机械设备及基础设施;依法扣押犯罪嫌疑人在哈尔滨、绥化及海南三亚、广西北海等地1100多平方米的房产。
为最大限度减少群众损失,依据国家相关法律规定,经绥化市公、检、法三机关决定,对于所有曾参与非法吸收公众存款活动者,凡主动到公安机关投案自首,如实上缴非法所得及收益的,公安机关将视情节不予采取强制措施,依法予以从轻、减轻或免于处罚。
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